Vistazo
La Unidad de Prevenci贸n se encarga de gestionar y mitigar riesgos relacionados con lavado de activos y financiaci贸n del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo a nivel empresarial. Su misi贸n incluye implementar el Sistema de Autocontrol y Gesti贸n del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiaci贸n del Terrorismo (SAGRILAFT), supervisando pol铆ticas y procedimientos que detecten actividades sospechosas. Reporta a la alta gerencia, coordinando con todas las 谩reas relevantes. Eval煤a riesgos y fortalece controles internos. Sus indicadores clave miden la efectividad en la prevenci贸n de riesgos y el cumplimiento regulatorio, promoviendo la integridad y seguridad operativa en la organizaci贸n. 馃攳馃捈
Peticiones Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Persona Jur铆dica | 0 | 0 | 0 |
| Persona Natural | 2 | 0 | 2 |
Miembros
Cliente: Julian David Torres Mora, Usuarios no miembros, Usuarios an贸nimos
Empleado: Laura Villalba
Jefe: Jenny Carolina Piedrahita
Gestor de Escalamiento: Jenny Carolina Piedrahita, Julian David Torres Mora